AML-beleid van BonusKong Casino

Bij BonusKong Casino zetten wij ons in voor het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering, fraude en andere vormen van financieel misbruik. Dit Anti-Money Laundering-beleid (AML-beleid) beschrijft de maatregelen en procedures die BonusKong Casino toepast om de integriteit van ons platform, onze spelers en onze betaalstromen te beschermen. Dit beleid is van toepassing op alle gebruikers van bonuskong-casino.nl en geldt vanaf 2026.

BonusKong Casino wordt geëxploiteerd door Globalreach Marketing Limited. Door gebruik te maken van onze website, een account aan te maken, geld te storten of opnames aan te vragen, erkent de gebruiker dat hij of zij gehouden is aan de controles, verificaties en beperkingen die voortvloeien uit dit AML-beleid, evenals uit onze algemene voorwaarden en overige complianceprocedures.

Doel van het AML-beleid

Het doel van dit beleid is om te waarborgen dat BonusKong Casino niet wordt gebruikt voor het verbergen, overdragen of legitimeren van gelden die afkomstig zijn uit illegale activiteiten. Daarnaast is dit beleid bedoeld om verdachte transacties, identiteitsmisbruik, samenspanning, het gebruik van gestolen betaalmiddelen en andere verboden activiteiten te detecteren en te voorkomen.

Wij behouden ons het recht voor om passende maatregelen te nemen wanneer er aanwijzingen zijn dat een account, transactie of betaalmethode mogelijk in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving, interne risicoregels of redelijke compliancevereisten.

Klantonderzoek en identiteitsverificatie

Als onderdeel van ons Know Your Customer-proces (KYC) kan BonusKong Casino op elk moment documenten of informatie opvragen om de identiteit van een speler te verifiëren. Dit kan plaatsvinden bij registratie, vóór de eerste opname, bij hoge of ongebruikelijke transacties, bij wijzigingen in accountgegevens of wanneer ons risicosysteem aanvullende controle noodzakelijk acht.

De opgevraagde verificatie kan onder meer bestaan uit: een geldig identiteitsbewijs, bewijs van adres, bewijs van eigendom van een betaalmethode, screenshots of afschriften van transacties, en in bepaalde gevallen documentatie over de herkomst van gelden of vermogen. Alle verstrekte informatie moet accuraat, volledig, actueel en leesbaar zijn.

BonusKong Casino kan het spelersaccount tijdelijk beperken, transacties uitstellen of opnames opschorten totdat de verificatie met succes is afgerond. Indien een speler onjuiste, misleidende, vervalste of onvolledige informatie verstrekt, kunnen wij het account sluiten en verdere actie ondernemen indien nodig.

Leeftijdscontrole

BonusKong Casino staat uitsluitend deelname toe aan personen die de wettelijk vereiste minimumleeftijd voor gokken in hun rechtsgebied hebben bereikt. Wij kunnen aanvullende leeftijdsverificatie uitvoeren en vragen om bewijsstukken om te bevestigen dat een speler gerechtigd is om onze diensten te gebruiken. Accounts van minderjarigen of accounts waarbij leeftijdsfraude wordt vermoed, worden onmiddellijk onderzocht en kunnen worden gesloten.

Monitoring van transacties

Alle stortingen, inzetten en opnames kunnen worden gecontroleerd met het oog op het opsporen van ongebruikelijke, inconsistente of verdachte patronen. Dit omvat onder meer frequente hoge stortingen, transacties zonder logisch speelgedrag, snelle storting-en-opnamecycli, gebruik van meerdere betaalmethoden zonder duidelijke reden, of activiteit die niet overeenkomt met het profiel van de speler.

BonusKong Casino accepteert verschillende betaalmethoden, waaronder Skrill, PaysafeCard, VISA, Mastercard, Bitcoin (BTC), online bankoverschrijving, bankoverschrijving, ApplePay, Tron (TRX), Ethereum (ETH), Wise, Klarna, Tether (USDT), Google Pay, Revolut en KBC Online. Niet alle betaalmethoden zijn in elk land of voor elke gebruiker beschikbaar. Het gebruik van bepaalde methoden kan leiden tot aanvullende controles wegens verhoogd AML-risico.

Herkomst van gelden en vermogen

In bepaalde gevallen kan BonusKong Casino spelers vragen om bewijs van de herkomst van gestorte gelden of van het vermogen dat wordt gebruikt voor spelactiviteiten. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer stortingen of opnames een bepaald niveau overschrijden, wanneer transacties als verhoogd risico worden aangemerkt, of wanneer wet- en regelgeving dit vereist.

Voorbeelden van acceptabele documentatie kunnen zijn: loonstroken, bankafschriften, belastingdocumenten, verkoopovereenkomsten, bewijs van ondernemingsinkomsten of andere betrouwbare documenten die legitieme herkomst aantonen. Indien de speler onvoldoende of onbevredigend bewijs verstrekt, kunnen wij transacties weigeren, het account beperken of de relatie met de speler beëindigen.

Gebruik van betaalmethoden

Spelers dienen in beginsel alleen betaalmethoden te gebruiken die op hun eigen naam staan en waarvoor zij de bevoegde gebruiker zijn. BonusKong Casino kan bewijs vragen dat een gebruikte kaart, wallet of rekening eigendom is van de accounthouder. Het gebruik van betaalinstrumenten van derden kan worden geweigerd en kan aanleiding geven tot nader onderzoek.

Wij behouden ons tevens het recht voor om opnames terug te sturen via dezelfde stortingsmethode wanneer dat operationeel of compliance-technisch mogelijk en vereist is. Bijzondere voorwaarden kunnen gelden voor cryptotransacties of alternatieve betaalmethoden.

Verboden activiteiten

Het is strikt verboden om BonusKong Casino te gebruiken voor enige vorm van witwassen, terrorismefinanciering, fraude, chargebackmisbruik, collusie, identiteitsdiefstal, gebruik van vervalste documenten, misbruik van promoties of andere onrechtmatige of oneerlijke activiteiten. Ook is het niet toegestaan om een account te gebruiken als doorgeefluik voor gelden, zonder oprechte intentie tot regulier spelgebruik.

Wanneer wij redelijkerwijs vermoeden dat een speler betrokken is bij verboden activiteiten, kunnen wij zonder voorafgaande kennisgeving maatregelen nemen, waaronder het bevriezen van tegoeden voor de duur van het onderzoek, het blokkeren van transacties, het beperken of sluiten van accounts en, indien van toepassing, het melden van de zaak aan bevoegde instanties.

Risicogebaseerde benadering

BonusKong Casino past een risicogebaseerde benadering toe bij AML-controles. Dit betekent dat sommige accounts, transacties, landen, betaalmethoden of gedragspatronen aan strengere controle kunnen worden onderworpen dan andere. Factoren zoals transactiefrequentie, hoogte van stortingen, gebruik van cryptocurrency, inconsistent spelersgedrag en afwijkingen in accountgegevens kunnen leiden tot een hoger risicoprofiel.

Wij zijn niet verplicht om de interne criteria, drempels of monitoringsmethoden openbaar te maken die worden gebruikt om risico te beoordelen of verdachte activiteit te detecteren.

Melden van verdachte activiteiten

Indien BonusKong Casino verdachte activiteit vaststelt of redelijkerwijs vermoedt, behouden wij ons het recht voor om relevante informatie te registreren, te onderzoeken en waar nodig te delen met bevoegde autoriteiten, toezichthouders, betalingsverwerkers of andere relevante partijen, voor zover dit wettelijk is toegestaan of vereist. Wij zijn niet verplicht om de betrokken speler te informeren over een eventuele melding of lopend onderzoek, indien dergelijke kennisgeving niet is toegestaan of het onderzoek zou kunnen belemmeren.

Accountbeperkingen en sluiting

BonusKong Casino kan een account tijdelijk of permanent beperken, opschorten of sluiten wanneer AML- of KYC-verificatie niet succesvol wordt afgerond, wanneer gevraagde documenten niet tijdig worden verstrekt, wanneer informatie niet kan worden geverifieerd, of wanneer sprake is van een vermoeden van verboden activiteit. In dergelijke gevallen kunnen opnames worden uitgesteld of geweigerd totdat het onderzoek is afgerond en aan alle compliancevereisten is voldaan.

Waar wettelijk toegestaan, behouden wij ons het recht voor om transacties ongeldig te verklaren, bonussen of winsten in te trekken en tegoeden vast te houden zolang dat noodzakelijk is voor onderzoek, wettelijke naleving of bescherming van het platform.

Administratie en gegevensbewaring

BonusKong Casino kan gegevens met betrekking tot identiteit, verificatie, accountactiviteit, communicatie en transacties bewaren zolang dit redelijkerwijs nodig is voor wettelijke, regelgevende, operationele en veiligheidsdoeleinden. Deze informatie kan worden gebruikt voor audit, fraudeonderzoek, geschillenbehandeling en naleving van toepasselijke anti-witwasverplichtingen.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met ons privacybeleid en toepasselijke regels inzake gegevensbescherming, voor zover van toepassing.

Samenwerking met compliance-onderzoeken

Door gebruik te maken van bonuskong-casino.nl stemt de speler ermee in om volledig en tijdig mee te werken aan ieder redelijk verzoek om informatie of documenten in het kader van AML-, KYC- of fraudepreventiecontroles. Het niet reageren op verzoeken, het verstrekken van ontwijkende antwoorden of het frustreren van een onderzoek kan leiden tot beperkingen op het account.

Opnamelimiet

Ter informatie: de vermelde opnamegrens bij BonusKong Casino bedraagt €10.000 per maand. Deze limiet doet geen afbreuk aan onze bevoegdheid om aanvullende controles uit te voeren vóór verwerking van opnames, ongeacht het bedrag.

Wijzigingen in dit beleid

BonusKong Casino behoudt zich het recht voor om dit AML-beleid op elk moment te wijzigen, bij te werken of aan te vullen om te voldoen aan wettelijke vereisten, operationele veranderingen of verbeterde compliancepraktijken. De meest recente versie van het beleid wordt op deze pagina gepubliceerd. Het voortgezette gebruik van de website na publicatie van wijzigingen geldt als aanvaarding van het bijgewerkte beleid.

Contact

Als u vragen heeft over dit AML-beleid of over een verificatieprocedure bij BonusKong Casino, neem dan contact op met onze klantenservice via de contactmogelijkheden die beschikbaar zijn op bonuskong-casino.nl.